आज एक वेबसाइट कोबरापोस्ट ने स्टिंग ऑपरेशन कर 3 बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक पर मनी लॉन्डरिंग का आरोप लगाया है।
कोबरापोस्ट ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में लेन-देन का वीडियो दिखाया है। इस वीडियो में बैंक के अधिकारी काले धन को सफेद करने के तरीके बताते हुए पाए गए हैं। कोबरापोस्ट ने बैंकों पर आईटी एक्ट और फेमा का उल्लंघन का आरोप लगाया है। इस गड़बड़झाले में राजस्थान, हरियाणा, चेन्नई, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के दर्जनों अधिकारियों के शामिल होने का आरोप है। साथ ही पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी कई अधिकारियों के शामिल होने का आरोप है।
कोबरापोस्ट के खुलासे में ये सामने आया है कि बैंक अधिकारियों ने काले धन को सोने और इंश्योरेंस में निवेश करने की सलाह दी है। बिना पैन कार्ड के निवेश करने का भरोसा दिलाया है। काला धन देश से बाहर भेजने का तरीका भी बताया है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के जरिए पैसा देश से बाहर भेजने का तरीका बताया है। कोबरापोस्ट ने बैंकों पर काला धन लाने वाले की पहचान छिपाने का आरोप लगाया है।
हालांकि कोबरापोस्ट के स्टिंग पर बैंकों ने अपनी-अपनी सफाई दी है। एचडीएफसी बैंक का कहना है कि मीडिया में आई मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट पर बैंक चिंतित है। एचडीएफबी बैंक की केवाईसी, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसी सख्त है और मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट की टॉप प्रॉयोरिटी पर जांच कर रहे हैं।
आईसीआईसीआई बैंक का कहना है कि आईसीआईसीआई ग्रुप सभी कानूनी और रेगुलेटरी नियमों का पूरी तरह से पालन करता है। साथ ही ग्रुप के सभी कर्मचारियों को केवाईसी नियमों समेत कंपनी के कोड का पालन करने के लिए ट्रेनिंग दी गई है। और नियमों में किसी भी तरह के उल्लघंन पर सख्त कार्रवाई की जाती है। मीडिया में आई खबरों से आईसीआईसीआई बैंक बहुत चिंतित है। आईसीआईसीआई बैंक ने जांच के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाई है जो 2 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी।
एक्सिस बैंक ने भी मामले पर सफाई दे दी है। एक्सिस बैंक के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट की सख्ती से जांच करेंगे। साथ ही बैंक ने कभी भी कॉरपोरेट गवर्नेंस नियमों की अनदेखी नहीं की है।
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